Ваш гид в законодательстве Казахстана

Каз Рус

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма


Скачать бесплатно Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 года № 191-IV

Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 года № 191-IV Содержание


Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 3. Субъекты финансового мониторинга Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 15. Задачи уполномоченного органа Статья 16. Функции уполномоченного органа Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

Другие нормативные акты

О региональном финансовом центре города Алматы О развитии хлопковой отрасли О космической деятельности О Национальном архивном фонде и архивах Закон РК О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы


Задать вопрос на юридическом форуме



Добавить комментарий к ЗРК О противодействии отмыванию доходов от 28 августа 2009 года № 191-IV