Скачать бесплатно Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (Закон О противодействии отмыванию доходов РК) от 28 августа 2009 года № 191-IV (.doc)
Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 года № 191-IV Содержание
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 27.01.2026
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
- Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 2-1. Основные цель и задачи настоящего Закона
- Статья 2-2. Принципы настоящего Закона
- Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
- Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
- Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
- Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
- Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
- Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
- Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
- Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
- Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
- Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
- Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
- Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
- Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
- Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 15. Задачи уполномоченного органа
- Статья 16. Функции уполномоченного органа
- Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа
- Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан
- Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств
- Статья 19-3. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-4. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества
- Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона
Лучшие юристы
Адвокат Тустаев Толеген Жангелдинович +77082675787, +77751122089, WhatsApp, Уголовные и гражданские дела, онлайн/офлайн
Астана, ул.Түркістан 2, блок 1, офис 9
Комментариев: 21
Всего
Арман
Караганда; Нур-Султан (Астана)
Всего
Александр
Всего
michaelbates
London
Всего
Erik
Всего
Новые комментарии на сайте
Гость
02.02.26 15:29:11
көпбалалы болып пенсияға шыққан кісі әлі жұмыс жасайды. осы кісіге кандай налогтар ұсталады?
Гость
25.01.26 19:22:37
Ақтөбе облысы Шалқар ауданы 50%экологиялық аймаққа жатады.
Гость
25.01.26 19:21:33
5 бала санымен Зейнетке шыққан Аналар неге тұрақты жұмыс істеуге құқығы жоқ. 61 жасқа дейін жұмыс жасауға болады. Мансап орталығына тіркемейді база қабылдамайды Зейнеткердеп. 5 бала санымен Зейнетке шыққан Аналар 3000 теңгемен 10-15-18-20-22-24 мың мен шыққан өмір сүру мүмкін емес. Қоғамдық жұмысқа орналаса алмайды енді штатқа тұрайын десе Мансап қабылдамайды не істеу керек....
Гость
13.01.26 17:34:37
да, можно, но не автоматически — всё зависит от законодательства о закупках и условий конкурсной документации.
Гость
08.12.25 00:53:37
Добрый день!
Если Поставщик не правильно указал свой юредический адрес ( в регитсрационных данных в егов другой город и адрес) можно его отклонить от закупок в конкурсе?
Читать еще раз
Кодекс РК Об административных правонарушениях Статья 41. Виды административных взысканий Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан Статья 39. Государственный градостроительный кадастр областного (города республиканского значения, столицы) и баз... Гражданский процессуальный кодекс РК Статья 140. Содержание судебного приказа Кодекс РК Об административных правонарушениях Статья 44. Административный штраф Гражданский процессуальный кодекс РК Статья 389. Решение суда по заявлениюРазместите информацию о себе
- Это бесплатно
- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта
- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день
- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей