Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы 2009 жылғы 28 тамыздағы N 191-IV Содержание
Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы
- 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
- 2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы
- 3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілері
- 4-бап. Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операциялар
- 5-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерін тиісінше тексеруі
- 6-бап. Клиентпен іскерлік қатынастар орнатқан жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруі
- 7-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен жасалатын операцияларды жүзеге асыру кезiнде қаржы мониторингi субъектiлерiнiң клиенттердi тиiсiнше тексеруі
- 8-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің шетелдік жария лауазымды адамдарды тиісінше тексеруі
- 9-бап. Шетелдік қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар орнатылған кезде тиісінше тексеру
- 10-бап. Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәлiметтер мен ақпарат жинау
- 11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі
- 11-1-бап. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау
- 12-бап. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі
- 13-бап. Ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операцияларды жүргiзуден бас тарту және оларды тоқтата тұру
- 14-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың сақталуын бақылау
- 15-бап. Уәкілетті органның міндеттері
- 16-бап. Уәкілетті органның функциялары
- 17-бап. Уәкілетті органның құқықтары мен міндеттері
- 18-бап. Уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимылы
- 19-бап. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастық
- 20-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
- 21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізудің тәртібі
Другие нормативные акты
Техникалық реттеу туралы Әдiлет органдары туралы Заңсыз еңбектенуге көшіп келушілерді жария етуге байланысты рақымшылық жасау туралы Аудиторлық қызмет туралы Коллекторлық қызмет туралыЛучшие юристы
Dauren
Admin
ZAN KENES
Нуржан
дулат
Здравствуйте, скажите где устанавливают лимит на спец. водопользование?куда можно обращаться? Разрешение БАБИ на спец. водопользование получили.
Ну, имею я Конституционное право и что? Как его реализовать? Если сам гарант Конституции господин Н.Назарбаев проигнорировал мое обращение на Запрос в Конституционный совет о толковании ст.26.3 Конституции Республики Казахстан! Нет никаких прав, есть они только у представителей власти и которые в основном не соответствуют Закону.
ОО "Отраслевои Энерготехпофсоюз" может ли осуществлять свою деятельность на горно металлургических предприятиях где существует Отраслевой профессиональный союз работников горно-металлургических предприятии
Мне перекрыли выезд с гаража на дорогу общего пользования, построив капитальный забор. Какое нарушение здесь усматривается?