Скачать бесплатно Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (Закон О противодействии отмыванию доходов РК) от 28 августа 2009 года № 191-IV (.doc)
Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 года № 191-IV Содержание
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 12.05.2024
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
- Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
- Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
- Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
- Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
- Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
- Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
- Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
- Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
- Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
- Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
- Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
- Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
- Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
- Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 15. Задачи уполномоченного органа
- Статья 16. Функции уполномоченного органа
- Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа
- Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан
- Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-1. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-2. Международное сотрудничество уполномоченного органа с компетентными органами иностранных государств
- Статья 19-3. Международное сотрудничество государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 19-4. Международное сотрудничество правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан и иных государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также розыска, ареста, конфискации и возврата денег и (или) иного имущества
- Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона
Другие нормативные акты
Об инновационном кластере Парк инновационных технологий О национальных реестрах идентификационных номеров О газе и газоснабжении Об информатизации Об общественном контролеЛучшие юристы
Астана, Түркістан 2, выезд в регионы
Комментариев: 2
За последние 30 дней
Караганда; Нур-Султан (Астана)
Всего
Всего
Всего
Всего
Новые комментарии на сайте
Гость
18.05.24 18:59:57
В каких случаях начальство может заставить сотрудника полиции работать через сутки и положено ли сотрудникам полиции в таком случае компенсация
Гость
14.05.24 10:37:56
іс сапарға шығу қанша километрден бастап есептеледі
Гость
11.05.24 21:39:44
ҚРӘҚБтК-ң 230 бабының 2 бөлігі яғни сақтандыру келісім шарты "страховка", (трактор) (комбайн) шаруа қожалық көлік құралдарына міндеттелгенбе ??? Жауабын бере аласыздарма?
Гость
04.05.24 10:09:27
Здравствуйте! 4 марта нотариусом была выдана ИН, с которой я не был ознакомлен. Тем же числом, 4 марта приказом МЮ РК действие лицензии этого нотариуса приостановлено. Является ли выданная им исполнительная надпись законной? Потому что ЧСИ списывает деньги по этой надписи, пока отмену готовит другой нотариус.
Гость
04.05.24 02:05:34
Здравствуйте, исчисляются, уплачиваются ли работодателем социальные отчисления за сотрудника-пенсионера кнб?
Разместите информацию о себе
- Это бесплатно
- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта
- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день
- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей